Investigación Midas. Crédito: x @euprosecutor
Se ha hecho una cuarta condena en el esquema de fraude de IVA de 195 millones de euros que abarca 17 países y se conoce comúnmente como el Midas investigación.
Supuestamente, Covid Face Masks se vendieron al propio Ministerio de Salud de Alemania utilizando una firma falsa de Hong Kong. El 15 de julio de 2025, un hombre fue suspendido a 18 meses de prisión por un tribunal alemán por su papel en una de las estafas fiscales transfronterizas más grandes de la UE hasta la fecha.
Enorme estafa de IVA explotó lagunas fiscales de la UE
El llamado Midas El caso, dirigido por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), se centra en el fraude del carrusel del IVA, donde los bienes se mueven a través de la UE libres de impuestos antes de desaparecer de los libros.
Según EPPO, el hombre condenado actuó como director de una compañía comercial desaparecida que ayudó a robar alrededor de € 1 millón en IVA.
La investigación descubrió una red de compañías de shell, identidades falsas y facturas ficticias que supuestamente solían vender teléfonos inteligentes, electrónicos y equipos de protección personal (PPE) durante la pandemia.
Covid Face Masks de Fake China Firma
Uno de los elementos más descarados del esquema involucró máscaras faciales protectoras compradas por el Ministerio Federal de Salud alemán en 2020. Epo reveló que el ministerio compró sin saberlo las máscaras de una compañía que pretendía estar en Hong Kong. De hecho, los bienes nunca abandonaron Alemania.
La compañía al comienzo de la cadena de suministro, junto con el falso frente de Hong Kong, no pudo reembolsar el IVA después de la venta, lo que resultó en una pérdida directa de dinero de los contribuyentes.
La escala completa del fraude se hizo pública en febrero de 2024, cuando se llevaron a cabo más de 180 búsquedas en 17 países, lo que condujo a:
- 14 arrestos
- Más de 15 millones de euros en teléfonos inteligentes incautados
- Un yate de 3 millones de euros, relojes de lujo, € 1.2 millones en efectivo y criptografía
- Múltiples autos de gama alta que incluyen un Rolls-Royce, BMW y Range Rover
- 2.5 kg de joyas de oro y diseñador
Los sospechosos supuestamente utilizaron la comunicación encriptada, las compañías de amortiguación y los hombres de paja para proteger la operación.
La investigación en toda la UE fue posible a través de los poderes de Eppo para coordinar una acción transnacional rápida. Recibió apoyo de:
- Europol
- Eurojust
- Alemania: Oficinas de investigación fiscal (Berlín, Bielefeld, Cottbus, Münster, Nuremberg), Police HQS (North Hesse, Brandenburg), Policía Criminal del Estado (Berlín y Brandenburg)
- Reino Unido: Su Majestad’s Ingress & Customs (HMRC)
- Italia: Guardia di Finanza (GDF)
- Austria: Oficina para el Control de Fraude (Fig)
- Chipre: Departamento de Policía de Chipre
- Checia: Agencia Nacional de Crimen Organizado (NCOZ)
- Estonia: Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia (EMTA)
- MALTA: Departamento de Investigación de Delitos Financieros (FCID)
- Países Bajos: Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD)
- Polonia: Departamento de Policía de Varsovia por delitos económicos
- Portugal: Guardia Nacional Republicana (GNR)
- Suecia: Autoridad de Delitos Económicos Suecos (Seca)
- Eslovaquia: Agencia Nacional Criminal (PPZ)
- Albania: Oficina de Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen organizado (SPAC)
- Eslovenia, Hungría y Croacia también participaron en operaciones
A pesar de la escala masiva del fraude y la participación confirmada de un Ministerio Nacional de Salud, no ha habido investigaciones reportadas sobre la supervisión del gobierno o las fallas regulatorias.
Con solo cuatro condenas hasta ahora, quedan preguntas serias sobre quién más está indemenada.
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