El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del conglomerado corporativo HuiOne Group con sede en Camboya, mientras el Tesoro revelaba nuevas sanciones contra nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group.
“Se alega que estas subsidiarias han ayudado a personas y organizaciones a transferir ganancias de fraudes de inversión en criptomonedas, estafas cibernéticas y otras actividades delictivas en cadenas de bloques de criptomonedas y han permitido la conversión de las ganancias de estos esquemas al sector bancario legítimo sin ser detectadas”, dijo el Departamento de Justicia.
La cuenta incautada, añadió el Departamento de Justicia, albergaba infraestructura de backend para las subsidiarias, incluida HuiOne Guarantee (también conocida como Haowang Guarantee), que operaba un mercado ilícito basado en Telegram que realizaba transacciones por miles de millones de dólares entre 2021 y 2025 mediante la venta de una amplia gama de herramientas de software criminal.
Estos incluían datos personales y financieros, servicios de lavado de dinero, servicios de desarrollo web para establecer plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de phishing, la contratación de personas para esquemas de trata de personas, así como software para facilitar el intercambio de rostros, la clonación de voces y la suplantación de identidad mediante deepfake durante videollamadas con las víctimas.
“HuiOne Guarantee también proporcionó servicios de depósito en garantía para delincuentes que realizan transacciones en sus plataformas para facilitar las transacciones, incluidos los blanqueadores de dinero que blanquean criptomonedas”, dijo el Departamento de Justicia. “Al hacerlo, HuiOne Guarantee facilitó el movimiento de fondos considerables robados por los centros de estafa del Sudeste Asiático”.
Un análisis de Elliptic de julio de 2024 reveló que los comerciantes de HuiOne también comercializaban gases lacrimógenos, picanas eléctricas y grilletes electrónicos para que los utilizaran los operadores de complejos fraudulentos para encarcelar y torturar a sus trabajadores. “Los comerciantes se refieren a ‘prevenir a los fugitivos’ y controlar a los ‘perros fugitivos'”, señaló la empresa en ese momento. “A quienes trabajan en los complejos de estafa se les conoce comúnmente como ‘perros’ o ‘traficantes de perros'”.
“El Grupo HuiOne utilizó esta cuenta de computación en la nube como parte de una columna vertebral tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones en ganancias de fraude, gran parte de los cuales fueron robados a través de centros de estafa del Sudeste Asiático”, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Las incautaciones de estos mercados son fundamentales en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses y para detener las vías de lavado de ganancias criminales”.
Aunque HuiOne anunció que cesaría sus operaciones en mayo de 2025, un nuevo análisis de Flare ha revelado que desde entonces han surgido más de 30 mercados para llenar el vacío dejado por la plataforma de garantía, y los operadores han creado plataformas de mensajería patentadas para evitar las prohibiciones de Telegram.
“La ola de aplicación de la ley en 2025 fue el primer intento coordinado de llegar a las capas física y financiera del ecosistema a la misma escala”, dijo el investigador de Flare, Chris d’Eon. “Ha producido una adaptación visible, incluida la reorganización de la marca del canal, la redistribución de los flujos entre los mercados sucesores y el trabajo acelerado en lugares alternativos. Sin embargo, no ha reducido significativamente el volumen en todo el ecosistema en conjunto”.
Al mismo tiempo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU. ha evaluado a H-Pay Service PLC como una preocupación principal de lavado de dinero para protegerse contra “los intentos del Grupo HuiOne de eludir su aislamiento del sistema financiero de EE.UU.” Vale la pena señalar que FinCEN designó a HuiOne Group como una “preocupación principal de lavado de dinero” en mayo de 2025.
“Los comerciantes vendían servicios de lavado de dinero, datos personales robados, sitios web y otros bienes y servicios necesarios para perpetrar las llamadas estafas de ‘carnicería de cerdos’ y otros fraudes en línea”, dijo Elliptic en un comunicado. “Cuando HuiOne se vio obligado a desconectarse, había recibido más de 31 mil millones de dólares en transacciones de criptoactivos, lo que lo convierte en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, más de 25 veces más grande que Silk Road y AlphaBay juntos”.
Este acontecimiento también se produce cuando el Tesoro impuso sanciones contra los dirigentes de Prince Group, los inversores en compuestos fraudulentos y las empresas fachada, poco más de ocho meses después de que fuera clasificada como Organización Criminal Transnacional (TCO) por su papel en la promoción de una empresa criminal construida sobre los cimientos de compuestos fraudulentos, fraude y lavado de dinero. Desde entonces, el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, ha sido arrestado, extraditado a China y despojado de su ciudadanía camboyana.
“Las organizaciones criminales transnacionales con sede en el sudeste asiático, como Prince Group TCO y con el apoyo de sus facilitadores como HuiOne Group, continúan apuntando a los estadounidenses a través de operaciones de fraude y estafa cibernéticas a gran escala”, dijo el Tesoro.
