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En un esfuerzo por desmantelar los sofisticados sistemas financieros utilizados por Irán para eludir las restricciones comerciales internacionales y presionar a Teherán para que llegue a un acuerdo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha pedido al sector bancario que intensifique el escrutinio.
La iniciativa recluta a prestamistas privados para ayudar a identificar redes clandestinas que mueven capital a través de empresas fachada y activos digitales para ocultar los ingresos de las ventas de petróleo sancionadas.
En particular, los bancos estadounidenses han recibido instrucciones de vigilar de cerca el petróleo etiquetado como “mezcla malasia”, ya que esta designación en la documentación de envío supuestamente se utiliza a menudo para disfrazar su origen iraní.
Otros indicadores mencionados incluyen “registros de envío faltantes o claramente falsificados” y el uso de transferencias de barco a barco en mar abierto, que están diseñadas para ocultar el origen original de la carga.
Este es el último acontecimiento en la campaña coordinada del gobierno de Estados Unidos, apodada “Furia Económica”, que se lanzó en abril. La iniciativa está diseñada para aplicar la “máxima presión económica” y aislar financieramente al régimen iraní cortando sistemáticamente sus principales fuentes de ingresos.
El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró el compromiso de la administración Trump con esta estrategia y anunció que doce individuos y entidades habían sido designados como facilitadores de la venta y envío de petróleo iraní por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Centros de transporte marítimo internacional bajo la lupa de las autoridades estadounidenses
El papel de los centros de transporte marítimo internacional también ha sido objeto de un mayor escrutinio.
Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decenas de empresas marítimas con sede en Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong han sido identificadas como participantes en el transporte de petróleo iraní sancionado.
En un informe publicado el lunes, las autoridades estadounidenses descubrieron que estas empresas realizaron transacciones por valor de aproximadamente 4.000 millones de dólares (3.400 millones de euros) vinculadas a compañías petroleras iraníes y procesaron al menos 707 millones de dólares (602 millones de euros) de esos fondos a través de cuentas estadounidenses en 2024.
En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había enviado correspondencia formal a instituciones financieras de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán sobre el tema.
Estas cartas llevaban una severa advertencia de que Estados Unidos podría imponer sanciones secundarias a cualquier entidad que facilitara las actividades comerciales iraníes. También acusaron a estas jurisdicciones de permitir que transacciones ilícitas pasaran a través de sus sistemas bancarios nacionales con una supervisión limitada.
A medida que el alto el fuego y las futuras negociaciones se vuelven cada vez más precarias, la amenaza de quedarse sin acceso al dólar estadounidense sigue siendo una potente herramienta para Washington en sus esfuerzos por aislar la economía iraní y presionar al IRGC.
